可免于上報的大額交易

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2016/01/22 11:47:10　　字體：大小

根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十條規(guī)定，對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告：

（1）定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶?；钇诖婵畹谋窘鸹蛘弑窘鸺尤炕蛘卟糠掷⑥D為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。

（2）自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。

（3）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊，但不含其下屬的各類企事業(yè)單位。

（4）金融機構同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。

（5）金融機構在黃金交易所進行的黃金交易。

（6）金融機構內部調撥資金。

（7）國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易。

（8）國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易。

（9）商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付。

（10）中國人民銀行確定的其他情形。

【我要糾錯】責任編輯：跳跳虎

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