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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：洗錢(qián)（08.20）
樂(lè)觀的人能重整旗鼓東山再起，悲觀的人往往缺乏自信一敗涂地！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
多選題
伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括（?。?。
A、隱瞞或掩飾客戶(hù)真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)
B、通過(guò)開(kāi)曼群島等離岸避稅天堂
C、購(gòu)置藝術(shù)品的商品交易
D、利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注
E、頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查洗錢(qián)。伴隨經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展和高新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢(qián)犯罪手法日趨多樣化、復(fù)雜化和隱蔽化，但無(wú)論洗錢(qián)手法多么先進(jìn)，利用金融產(chǎn)品和服務(wù)渠道洗錢(qián)的主要方式包括：隱瞞或掩飾客戶(hù)真實(shí)身份進(jìn)行洗錢(qián)；頻繁進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來(lái)源；利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注；通過(guò)開(kāi)曼群島等離岸避稅天堂、投資辦產(chǎn)業(yè)、購(gòu)置藝術(shù)品等商品交易、第三方支付平臺(tái)等也是目前較為常見(jiàn)的洗錢(qián)手段。參見(jiàn)教材P259—260。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線(xiàn)測(cè)試”>>
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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