銀行初級考試《銀行管理》每日一練：反洗錢法（2021.04.18）

來源: 正保會計網校編輯： 2021/04/18 10:12:14　字體：大小

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多選題

下列關于《反洗錢法》，說法正確的有（?。?。

A、是我國反洗錢領域的基本法律

B、確立了我國反洗錢監(jiān)管的整體框架

C、要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務，并規(guī)定了金融機構的法律責任

D、明確了監(jiān)管機構的監(jiān)管方式

E、于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義

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【答案】

ABCDE

【解析】

本題考查《反洗餞法》?！斗聪答T法》是我國反洗錢領域的基本法律，確立了我國反洗錢監(jiān)管的整體框架，明確了監(jiān)管機構的監(jiān)管方式，要求金融機構和特定非金融機構履行反洗錢義務，并規(guī)定了金融機構的法律責任?！斗聪村X法》的頒布實施，對于有效打擊洗錢犯罪及相關上游犯罪、預防洗錢活動、維護金融秩序具有重要意義。參見教材P63。

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