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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，洗錢(qián)一般是怎嘛發(fā)現(xiàn)的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
主要是錢(qián)的來(lái)源，無(wú)法說(shuō)清楚
2023 09/23 10:28
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老師，啥叫洗錢(qián)啊，不太了解
313 -
洗錢(qián)是犯了什么事情?？
374
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“收單機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)特約商戶(hù)發(fā)生疑似銀行卡套現(xiàn)、洗錢(qián)、欺詐、移機(jī)、留存或泄露持卡人賬戶(hù)信息等風(fēng)險(xiǎn)事件的”“移機(jī)”、“留存”是什么意思？
10609
-
15歲的孩子，一個(gè)殺人 一個(gè)放火 一個(gè)洗錢(qián) 一個(gè)高空墜物，哪幾種情況會(huì)判刑呢？老師
274
-
（4）甲公司的下列行為中，屬于銀行卡特約商戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件的是（ ）。
A.移機(jī)
B.銀行卡套現(xiàn)
C.留存持卡人賬戶(hù)信息
D.洗錢(qián)
要一個(gè)解釋?zhuān)v解
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