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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我們公司總是有一些大額轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，我們又要轉(zhuǎn)回去這種情況，比如，甲下午轉(zhuǎn)給我們3000萬(wàn)，我們收到轉(zhuǎn)賬的時(shí)候同一天又轉(zhuǎn)給他，每次收到這種大額轉(zhuǎn)賬，問(wèn)老師是什么，他都不說(shuō) ，我每次都掛賬其他應(yīng)付款，請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)不會(huì)有什么報(bào)表上的風(fēng)險(xiǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的，銀行可能會(huì)找你，讓你寫說(shuō)明，稅務(wù)也會(huì)關(guān)注。
2022 07/06 18:02
84785026 
2022 07/06 18:06
那我怎么掛賬不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，掛應(yīng)付賬款嗎？還有我們公司給報(bào)銷員工，我也是經(jīng)常掛其他應(yīng)付款的，這樣有沒(méi)有關(guān)系
玲老師 
2022 07/06 18:08
你經(jīng)常這樣的大額收付款，你怎樣做都有風(fēng)險(xiǎn)銀行會(huì)問(wèn)你的，看你是不是洗錢？
84785026
2022 07/06 18:11
老師，那我這邊要怎么做，才能獨(dú)善其身呢，很多大額收款，我都不知道來(lái)歷，老板也不告訴我，我是這個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，我還年輕，我不想進(jìn)去，嗚嗚嗚～
84785026
2022 07/06 18:13
每次的大額收款，我們都是原路返回的，請(qǐng)問(wèn)這樣也會(huì)被認(rèn)為洗錢嘛？
玲老師
2022 07/06 18:13
你好 當(dāng)然了? 銀行問(wèn)你要做說(shuō)明的?
84785026
2022 07/06 18:14
那我怎么辦，嗚嗚嗚
玲老師
2022 07/06 18:17
你和老板說(shuō)一下，不要頻繁這樣操作，不然風(fēng)險(xiǎn)很大。
84785026
2022 07/06 18:19
嗚嗚嗚，那我這邊需不需要備份什么資料呢，以后，萬(wàn)一對(duì)簿公堂的話，我好有個(gè)證據(jù)
玲老師
2022 07/06 18:20
銀行需要備注清楚具體是什么錢？
84785026
2022 07/06 18:23
您是說(shuō)我以后收到這種大額轉(zhuǎn)賬，再給別人轉(zhuǎn)回去的時(shí)候要備注里寫清這是什么用途嘛？一般寫什么用途呢？剛剛我看了最近的一筆大額轉(zhuǎn)賬，別人給我們打錢時(shí)候的備注是借款，我能備注還款嗎？
84785026
2022 07/06 18:23
如果備注還款的話，是不是要交稅
玲老師
2022 07/06 18:24
不是所有的錢都交稅了，按照實(shí)際的用途備注就可以。
84785026
2022 07/06 18:27
他打過(guò)來(lái)備注借款，我打過(guò)去備注支付錯(cuò)誤可以嗎？這個(gè)理由一般銀行認(rèn)嘛老師，老師我現(xiàn)在知道很害怕
玲老師
2022 07/06 18:28
剛打過(guò)來(lái)，款式借款。那您再還回去時(shí)就寫還款。
玲老師
2022 07/06 18:28
借款和還款，這樣才能對(duì)上啊，對(duì)不對(duì)？
84785026
2022 07/06 18:31
如果哪天有不明來(lái)歷的大額收款，然后也沒(méi)有寫備注，我打回去的時(shí)候?qū)懼Ц跺e(cuò)誤退回可以嗎
玲老師
2022 07/06 18:32
是的。不明原因的，這樣寫可以。
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