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商業(yè)銀行應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
商業(yè)銀行要對工作人員進行反洗錢培訓,增強反洗錢工作能力
商業(yè)銀行及其分支機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
商業(yè)銀行反洗錢內控制度應具備滯后性和可操作性
上次做到:icon
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