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< 2024年 12月 >
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1、
某基金公司剛成立，為了預(yù)防反洗錢合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該采取的措施有（?。?。 Ⅰ.建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的反洗錢防控體系 Ⅱ.建立符合行業(yè)特征的客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制 Ⅲ.制定嚴(yán)格的開(kāi)戶流程，規(guī)范對(duì)客戶身份等的認(rèn)定 Ⅳ.建立投資者適當(dāng)性原則
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