工商銀行山西運(yùn)城分行 舉辦反洗錢業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)
8月25日,工行山西運(yùn)城分行于舉辦全轄反洗錢業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)。此次培訓(xùn)主要目的在于切實履行反洗錢義務(wù),促進(jìn)反洗錢工作規(guī)范化、系統(tǒng)化,全面提升反洗錢工作水平。培訓(xùn)人員包括市分行各反洗錢專業(yè)小組成員、基層一級支行反洗錢崗位工作人員和網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員。
本次培訓(xùn)的課程主要包括反洗錢法規(guī)知識、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢客戶風(fēng)險分類、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的使用和日常操作注意事項、客戶信息采集及補(bǔ)錄等方面的內(nèi)容。培訓(xùn)中還結(jié)合各類典型的洗錢案例,深入淺出,運(yùn)用視頻資料等生動地展示了洗錢犯罪的主要方式、洗錢的主要渠道,以及我國商業(yè)銀行開展反洗錢工作所取得的成效。
為提高本次培訓(xùn)水平,該行邀請了省分行和人民銀行運(yùn)城中心支行專業(yè)人士親臨授課。課后,學(xué)員普遍反映培訓(xùn)效果好,有利于增強(qiáng)全行員工的反洗錢工作意識和提高反洗錢工作技能。
責(zé)任編輯:小滿
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