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銀行中級考試《風險管理》每日一練:商業(yè)銀行反洗錢工作重點(2022.08.29)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/09/09 14:37:30 字體:

拼一分高一分,一分就能成就你的終生!正保會計網校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習,希望對您備考引行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》每日一練,快來練習吧~

多選題

根據人民銀行、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有關規(guī)定,商業(yè)銀行在反洗錢管理工作中的重點內容包括(?。?/p>

A、客戶身份識別 

B、客戶身份資料和交易記錄保存 

C、大額交易和可疑交易報告 

D、反洗錢內部控制 

E、反洗錢培訓 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢工作重點。根據人民銀行、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構有關規(guī)定,商業(yè)銀行在反洗錢管理工作中主要有以下幾點重點內容:客戶身份識別;客戶身份資料和交易記錄保存;大額交易和可疑交易報告;反洗錢內部控制;反洗錢培訓。參見教材P266。

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銀行中級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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